公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-060

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

公司股东应选择现场投票、其他方式投票（通讯方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14：00。

预计会期 1 小时。

公告编号：2024-060

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838758 思迅软件 2024 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市思迅软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告号：2024-058）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

公告编号：2024-060

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 11 月 13 日下午 16 点-下午 17 点

（三）登记地点：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼董秘办公
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：施亚琴
联系电话：0755-26520752
联系邮箱：invest@sixun.com.cn
联系地址：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼
邮政编码：518057
（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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