公告日期:2021-04-27
证券代码:838762 证券简称:迈拓港湾 主办券商:东方财富证券
保定迈拓港湾科技发展股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:王家琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,提出关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,提出关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,提出关于公司 2020 年度财务决算报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,提出关于公司 2021 年度财务预算报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,提出关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,提出关于 2020 年度不进行利润分配的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,提出关于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年
年度股东大会的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
为了更好地推进审计工作,经公司多方面综合评估,决定继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详细内容请见 2021 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司关于预计 2021……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。