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发表于 2021-04-29 17:03:52 股吧网页版
牙科通:关于召开2020年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-29


公告编号:2021-009

证券代码:838768 证券简称:牙科通 主办券商:恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2021-009

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838768 牙科通 2021 年 5 月 20


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所纪子放和滑丽蓉律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》

根据法律、法规及公司章程,董事长代表董事会向股东大会汇报 2020 年董 事会工作情况。
(二)审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》

根据法律、法规及公司章程,监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2020 年监事会工作情况。
(三)审议《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告》 (公告编号:2020-005),《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。(四)审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》

对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

公告编号:2021-009

(五)审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》

对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。
(六)审议《关于<公司 2020 年度利润分配>》

公司 2020 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年财务数据显示,截至 2020
年 12 月 31 日,北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金
额-7,101,846.01 元,达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
(八)审议《关于<续聘会计师事务所>》

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度对公司各专项审计和 财务报表审计过程中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求, 遵照独立、客观、公正的职业准则,较好的履行了双方所规定责任和义务。鉴 于双方合作良好,公司拟继续聘认北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2020 年度财务审计机构。
(九)审议《关于<预计 2021 年日常性关联交易金额>》

内容详见公司于 2021 年 4 ……
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