公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-017

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十二次会议审议，提请召开 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 9：00—11:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838768 牙科通 2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>议案》

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2021 年 1-6 月财务数据显示，截至
2021 年 6 月 30 日，北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计
金额-8,809,772.65 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和

公告编号：2021-017

出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日 8：30。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：【北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园基地园
盈路 7 号 A 座 10 层 1003】 2、联系电话：【010-62123948】 3、联系传真：
【010-62123952】4、联 系 人：【王力】。
（二）会议费用：差旅费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。