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发表于 2021-09-16 15:37:30 股吧网页版
牙科通:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-16


公告编号:2021-018

证券代码:838768 证券简称:牙科通 主办券商:恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王铭辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.财务总监列席会议。

公告编号:2021-018

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》
1.议案内容:

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2021 年 1-6 月财务数据显示,截至
2021 年 6 月 30 日,北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计
金额-8,809,772.65 元,达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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