公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-018

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王铭辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.财务总监列席会议。

公告编号：2021-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》
1.议案内容：

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2021 年 1-6 月财务数据显示，截至
2021 年 6 月 30 日，北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计
金额-8,809,772.65 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。