公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：838768 证券简称：ST 牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-009

普通股 838768 ST 牙科通 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规及公司章程，董事长代表董事会向股东大会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规及公司章程，监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2022年监事会工作情况。
（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>》议案

具体内容详见公司于2022年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-004），《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》议案

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》议案

对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。
（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配>》议案

公司 2022 年度不进行利润分配。

公告编号：2023-009

（七）审议《关于追认向金融机构贷款并由控股股东无偿提供担保》议案

2022 年 5 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京月坛支行（以下
简称“建设银行北京月坛支行”）签订了合同编号为“110009115626653630”《建设银行小微快贷借款合同》。贷款金额为 2,400,000.00 元，借款期限 12 个月；借款利率为 4.2%/年，由董事长王铭辉提供连带保证责任担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话……
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