公告日期：2022-05-17

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱煜董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员（财务总监）浦浩然列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预
算》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度报告》议案
1.议案内容：

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司 2021 年度报告》，公告编号为 2022-001。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司 2021 年度报告摘要》，公告编号为 2022-002。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-006。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 ……
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