公告日期：2023-08-18

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证
券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司二级子公司天津天使港工程科技有限公司拟与自然人曹晓铮投资设立控股子公司天津汇兴盛科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程科技有限公司认缴 51 万元、曹晓铮认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品批发；发电技术服务；普通机械设备安装服务；电力电子元器件销售；建筑工程机械与设备租赁；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；工程管理服务；五金产品批发；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；消防器材销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；仪器仪表销售；金属制品销售；建筑材料销售；软件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；五金产品零售；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；销售代理。相关登记信息最终以工商登记为准。
公司二级子公司天津天使港工程科技有限公司拟与自然人赵国虎投资设立控股子公司天津鑫裕智达科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程科技有限公司认缴 51 万元、赵国虎认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策
划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司二级子公司拟投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

1. 自然人

姓名：曹晓铮

住所：天津市北辰区瑞景街辰达路秋瑞家园 31 号楼 1 门 504 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵国虎

住所：安徽省临泉县单桥乡大赵行政村王楼 53 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津汇兴盛科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-110001
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
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