公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-083

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司二级子公司天津鑫裕数字科技有限公司拟与公司副总经理朱怀投资设立控股子公司天津启智通科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕数字科技有限公司认缴 51 万元、朱怀认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

公告编号：2023-083

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
公司子公司拟与公司高级管理人员朱怀投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：朱怀

住所：杭州市西湖区浙大路 38 号

关联关系：许鹏是公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津启智通科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120023
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

公告编号：2023-083

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

天津鑫裕数字

货币 51 万元 51% 0
科技有限公司

朱怀 货币 49 万元 49% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源为股东自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

公司二级子公司天津鑫裕数字科技有限公司拟与公司副总经理……
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