公告日期:2023-10-20
公告编号:2023-085
证券代码:838791 证券简称:鑫裕智造 主办券商:渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 4 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-085
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838791 鑫裕智造 2023 年 10 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13 公司 6 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向中国农业发展银行东丽支行申请贷款,由公司以其拥有的房地产提供担保,由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形》
议案内容:
公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向中国农业发展银行东丽支行申请贷款,由公司以其拥有的房地产提供抵押担保,担保金额预计不超过 150 万元,由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。
详见公司于 2023 年 10 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(2023-082)
(二)审议《关于公司子公司拟与公司高级管理人员朱怀投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
议案内容:
公司二级子公司天津鑫裕数字科技有限公司拟与公司副总经理朱怀投资设立控股子公司天津启智通科技有限公司,注册资本 100 万元,其中天津鑫裕数字
公告编号:2023-085
科技有限公司认缴 51 万元、朱怀认缴 49 万元。公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;招投标代理服务;项目策划与公关服务;销售代理;咨询策划服务;承接档案服务外包;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属材料销售;砼结构构件销售;金属工具销售;机械设备销售;电气设备销售;通讯设备销售;网络设备销售;特种设备销售;安防设备销售;制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。
详见公司于 2023 年 10 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对……
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