公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-030

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 23 日以直接书面送达会
议通知方式发出

5.会议主持人：齐义禧

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营业务需要，拟变更经营范围，并修订《公司章程》。原经营范围：

公告编号：2024-030

房屋建筑、钢结构制作与安装；电力工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程、地基与基础工程施工；建筑装修装饰工程；预拌商品混凝土；消防设施施工；管道安装；土石方施工；园林古建筑工程；建筑幕墙施工；金属门窗安装工程；起重设备安拆与施工；预应力工程；环保净化工程；工业与民用建筑工程施工（壹级）；室内外装饰；建筑工具及设备租赁；拆除房屋及附属物；通信设备安装；园林绿化工程、景观工程、花卉苗木栽植、绿化养护；建筑业劳务分包；劳务服务。

拟变更后经营范围：许可项目：建设工程施工；人防工程防护设备安装；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；民用核安全设备安装；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；舞台工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；路基路面养护作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；渔港渔船泊位建设；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住宅水电安装维护服务。变更后的经营范围最终以工商管理机关核准登记为准。

详见公司于 2024 年 7 月 8 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（2024-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-030

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 7 月 23 日召开 2024
年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2024 年 7 月 8 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（2024-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需……
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