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发表于 2024-10-09 16:32:24 股吧网页版
鑫裕智造:2024年第六次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-09


公告编号:2024-057

证券代码:838791 证券简称:鑫裕智造 主办券商:渤海证


天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 10 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:齐义禧
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数129,999,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-057

4.公司高级管理人员孙培勇、朱怀、陈琦、张永波、姜志清、张燕列席会议。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司关联方工人乐(天津)科技集团有限公司拟为公司及
公司子公司其提供技术服务暨关联交易的议案》
1.议案内容:

公司关联方工人乐(天津)科技集团有限公司拟为公司及公司子公司其提供技术服务,服务金额预计合计不超过 2,000 万元。

详见公司于2024年9月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》(2024-053)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 129,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时,公司可以按照正常程序进行表决”的规定,本议案中因出席股东大会的所有股东(包含股东授权委托代表)均为关联方,故本议案按照正常程序进行表决,无需回避表决。
三、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日

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