公告日期:2020-10-19
公告编号:2020-022
证券代码:838796 证券简称:中生金域 主办券商:兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 30 日以以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长许存茂先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举丁奇为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于黄爱玉董事由于个人原因于2020年9月辞去公司董事职务,导致公司第三届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,
公告编号:2020-022
为确保公司董事会成员人数符合法定要求,根据公司控股股东中生北控生物科技股份有限公司提名,提议选举丁奇先生担任公司第二届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。在新任董事任职前,黄爱玉女士将继续履行董事职责。
丁奇先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2020 年 11 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京中生金域诊断技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
北京中生金域诊断技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日
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