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公告日期:2021-04-28
证券代码:838799 证券简称:嘉农股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张万军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数56,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
议案详情请参看公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 网站同步披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 48,358,125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 7,891,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,董事长作 2020 年年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2020 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、2020 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2020 年利润分配预案。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 48,358,125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 7,891,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,监事会已制定了 2020 年年度监事会工作报告,工作报告包括以下两方面的内容:2020 年监事会日常工作情况、对 2020 年有关事项的意见。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号 2021-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 48,358,125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 7,891,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)将出具的 2020 年度标准无保留的审计报告,制定了 2020 年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目……
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