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公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-014
证券代码:838799 证券简称:嘉农股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张万军先生
6.会议列席人员:公司监事、董秘及其他高级管理列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关董事会会议召集、召开的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年半年度的财务报表及公司的运营情况,并从公司概况、主
公告编号:2021-014
要会计数据、关键指标及经营情况、管理层讨论与分析、重要事项、股份变动及融资、股东情况及董事、监事、高级管理人员和核心员工、财务报表及附注等方面制定了公司 2021 年半年度报告。
具体详见公司2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2021 年半年度报告》
3、董事、监事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见
浙江嘉昕农产品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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