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公告日期:2022-03-21
公告编号:2022-007
证券代码:838799 证券简称:嘉农股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张万军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数56,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-007
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn/)披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 48,358,125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 7,891,875
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn/)披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 48,358,125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 7,891,875
股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2022-007
张万军 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会
屠春甫 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会
夏培钧 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会
吴文夫 董……
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