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公告日期:2022-04-29
证券代码:838799 证券简称:嘉农股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张万军先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据股东大会的批准,公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中审众环会所”)作为公司 2021 年度的财务审计机构,现中审众环会所将出具 2021 年度标准无保留的审计报告。
根据公司 2021 年度的审计报告,公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。
具体详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2022-012、013)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,董事会已制定了 2021 年年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2021 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、2021 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2021 年利润分配预案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,总经理办公室已制定了 2021 年年度总经理工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2021 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况)、2021 年公司的投资情况、2021 年经营管理
工作总结、2022 年经营计划及目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)将出具的 2021 年度标准无保留的审计报告,制定了 2021 年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年公司的经营情况,结合 2022 年的经济整体大环境的形势,同时
考虑公司的 2022 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本……
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