• 最近访问:
发表于 2023-03-22 15:52:00 股吧网页版
嘉农股份:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-22


证券代码:838799 证券简称:嘉农股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点:浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张万军先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

根据股东大会的批准,公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中审众环会所”)作为公司 2022 年度的财务审计机构,现中审众环会所将出具 2022 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2022 年度的审计报告,公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

具体详见公司 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-001、2022-002)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据公司经营情况,董事会已制定了 2022 年年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2022 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、2022 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2022 年利润分配预案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据公司经营情况,总经理办公室已制定了 2022 年年度总经理工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2022 年公司经营情况分析(经营总体情况、
主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况)、2022 年公司的投资情况、2022 年经营管理工作总结、2023 年经营计划及目标。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)将出具的 2022 年度标准无保留的审计报告,制定了 2022 年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年公司的经营情况,结合 2023 年的经济整体大环境的形势,同时
考虑……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500