公告日期：2022-06-24

证券代码：838801 证券简称：中彩环保 主办券商： 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵津锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东中彩环保设备集团股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容：

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快主营业务发展，扩大经 营规模。同时，降低公司资产负债率，优化财务结构，提升公司抗风险能力， 公司拟定向发行股票募集资金。

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为在册股东济南福瑞 思特管理咨询有限公司。公司本次股票发行共计发行股份不超过1,670,000（含） 股，认购方式为现金认购，公司本次定向发行募集资金总额不超过 5,845,000.00 （含）元，本次募集资金拟用于控股子公司项目建设、补充公司流动资金、偿 还个人借款和完成对参股公司中彩历金注册资金的实缴。
2.议案表决结果：

同意股数 460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

济南福瑞思特管理咨询有限公司系本次认购对象，需回避表决；股东赵津 锋为持有本次拟认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司 5%以上股东，需回 避表决；股东赵京铎是赵津锋之父，需回避表决。合计回避表决股份16,920,000 股。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行,公司拟与认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司就
本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》,协议在本次定向 发行经发行人董事会、监事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本 次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

济南福瑞思特管理咨询有限公司系本次认购对象，需回避表决；股东赵津 锋为持有本次拟认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司 5%以上股东，需回 避表决；股东赵京铎是赵津锋之父，需回避表决。合计回避表决股份16,920,000 股。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求 及《公 司章程》规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次 发行的股 票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 17,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司本次股票发行完成后，公司的股本、
注册资本均会发生变更，公司……
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