公告日期：2022-08-01

山东中彩环保设备集团股份有限公司

股票定向发行说明书

(第二次修订稿)

住所：济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米

2022 年 8 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明......2
二、 基本信息......2
三、 发行计划......7
四、 本次定向发行对申请人的影响......18
五、 其他重要事项（如有）......19
六、 本次发行相关协议的内容摘要......20
七、 中介机构信息......23
八、 有关声明......24
九、 备查文件......27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、中彩环保 指 山东中彩环保设备集团股份有限公司

山东中彩环保设备集团股份有限公司拟发行不
本次股票发行方案/本方案 指 超过 1,670,000 股（含）股票，发行价格为每
股人民币 3.5 元

山东中彩历金环境科技有限公司（公司参股公
中彩历金 指

司）

山东中彩集团钢城固废处理有限公司（公司控股
钢城固废 指

子公司）

股东大会 指 山东中彩环保设备集团股份有限公司股东大会

董事会 指 山东中彩环保设备集团股份有限公司董事会

监事会 指 山东中彩环保设备集团股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
《定向发行规则》 指

则》

《公司章程》 指 《山东中彩环保设备集团股份有限公司章程》

主办券商 指 中泰证券股份有限公司

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

登记结算公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。