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发表于 2024-04-19 18:43:48 股吧网页版
中彩环保:第三届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


证券代码:838801 证券简称:中彩集团 主办券商: 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长赵津锋先生

6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于<2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》
议案
1.议案内容:

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本公司《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年审计机构》议案
1.议案内容:

公司拟聘用山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:

截至 2023 年 12 月 31 日,公司经审计财务报表未分配利润余额为
-41,225,326.19 元,未弥补亏损 41,225,326.19 元,已超过实收股本总额
2……
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