公告日期:2022-04-28
证券代码:838802 证券简称:明致体育 主办券商:浙商证券
北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:北京市西城区北展北街华远企业 D 座一单元 A602
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王伟
6.会议列席人员:公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度总经理工
作报告》
1.议案内容:
根据《总经理工作细则》和《公司章程》等规定,公司董事会编制了《2021年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京 明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》编制了公司 2021 年年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司在总结 2021 年的经营情况及分析 2022 年经营形势的基础上,结合公
司战略发展的目标及市场开拓情况编制了 2022 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
2021 年公司实现的净利润为-26,120,723.17 元,截至 2021 年 12 月 31 日
的累计未分配利润是-57,695,161.49 元,不符利润分配条件,故公司 2021 年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会编制了《2021 年年度报告》 及摘要
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》
1.议案内容:
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过 程中,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,保证了公司各项工作的顺 利开展。公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度 财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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