公告日期:2023-06-12
公告编号:2023-022
证券代码:838803 证券简称:ST 卓展 主办券商:开源证券
福建省卓展信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定,无需经相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 27 日上午 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-022
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838803 ST 卓展 2023 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福建省晋江市梅岭中路 316 号海明文化城 B 栋 11F 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于为全资子公司贷款事项提供担保的议案》
福建省卓展信息科技股份有限公司全资子公司泉州维捷科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司泉州分行申请贷款人民币伍佰万元整,用于偿还QZZX0510120220012 合同项下的贷款,期限不超过壹年。由泉州市中小企业融资担保有限责任公司、福建省卓展信息科技股份有限公司及公司控股股东郭卓君为本次贷款提供担保。
福建省卓展信息科技股份有限公司及公司控股股东郭卓君就该笔贷款为全资子公司向泉州市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法
公告编号:2023-022
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可用信函、传真、上门等方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 6 月 27 日 8 时 30 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:福建省晋江市梅岭中路 316 号海明文化城 B 栋 11F,
电话:0595-85513333,
传真:0595-85602755,
邮箱:chenjx@giot-tech.com,
信息披露事务负责人:陈锦秀。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
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