公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-007
证券代码：838808 证券简称：今日体育 主办券商：东北证券
北京今日影响体育投资管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出
5.会议主持人：孟蕾女士
6.会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孟蕾女士为公司董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-007
根据《公司法》和《公司章程》规定，选举孟蕾女士为公司第二届董事会董事长，为换届新任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孟蕾女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孟蕾女士为公司总经理》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任孟蕾女士为公司总经理，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孟蕾女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事长暂代董事会秘书职务》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书熊霏先生的任期届满，熊霏先生将不再担任公司董事会秘书职务，由公司董事长孟蕾女士暂代董事会秘书之职，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快按照有关规定聘任董事会秘书。

公告编号：2019-007
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任冯梦轲先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任冯梦轲先生为公司财务负责人，为换届新任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。冯梦轲先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

冯梦轲，男，汉族，1989年9月8日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京工业职业技术学院财会专业，本科学历。2010年3月至2013年7月，任北京中科恒业技术有限公司财务部会计；2013年10月至2018年6月，任北京力威尔航空精密机械有限公司设备财务部助理；2018年6月至2019年2月，任北京云锐国际文化传媒有限公司财务部经理。2019年3月至今，任北京今日影响体育投资管理股份有限公司财务部负责人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届董事会第一次会议》

公告编号：2019-007
北京今日影响体育投资管理股份有限公司
董事会
2019年3月20日……
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