公告日期：2024-05-16

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-035

辽宁春光制药装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毕春光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股
东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要求和 部署。
2.议案表决结果：

同意股数 36,237,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成
了 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,237,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事房华、张昊、张丽分别对 2023 年度独立董事的工作情况进行

汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年年度独立董事述职报告（房华）》 （公告编号：2024-015）；《2023 年年度独立董事述职报告（张昊）》（公告编号： 2024-016）；《2023 年年度独立董事述职报告（张丽）》（公告编号：2024-017）。2.议案表决结果：

同意股数 36,237,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,237,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

本公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 ……
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