公告日期:2023-05-17
证券代码:838811 证券简称:瀚正科技 主办券商:东北证券
上海瀚正信息科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李鹏先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数11,683,643 股,占公司有表决权股份总数的 66.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事张化刚、毛亮、骆耀洲因个人原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事毛伟、丰张阳因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司董事长李鹏先生兼财务负责人职务出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对公司 2022 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告,并对 2023 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,683,643 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2022 年度工作以及 2023 年工作规划进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,683,643 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,683,643 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2022 年度财务进行决算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,683,643 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法律和公司章程的规定,对公司 2023 年度财务进行预算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,683,643 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,266,704.11 元,母公司未分配利润为 41,482,722.18……
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