公告日期：2024-02-05

上海瀚正信息科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市浦东新区祖冲之路2290弄1号楼1206单元
主办券商

东北证券股份有限公司

(北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座7层)

2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

李鹏 张雄飞 张化刚 杨红玄

江桂芳 毛亮 骆耀洲

全体监事签名：

毛伟 葛萍 丰张阳

全体高级管理人员签名：

李鹏 张雄飞

上海瀚正信息科技股份有限公司（加盖公章）
2024年1月30日

目录

一、 本次发行的基本情况...... - 10 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 13 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 16 -

四、 特殊投资条款...... - 16 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 25 -

六、 有关声明...... - 26 -

七、 备查文件...... - 27 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

瀚正、瀚正科技、公司、股份公司 指 上海瀚正信息科技股份有限公司

宜兴陶都 指 宜兴陶都科技新城发展有限公司

宜兴大数据 指 宜兴市大数据发展有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、全国中小企业股份 全国中小企业股份转让系统有限责任公
转让系统、全国股转公司、全国股转系 指 司

统

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

公司章程 指 上海瀚正信息科技股份有限公司章程

股东大会 指 上海瀚正信息科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 上海瀚正信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海瀚正信息科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月

《募集资金管理制度》 指 《上海瀚正信息科技股份有限公司募集
资金管理制度》

《定向发行说明书》 指 《上海瀚正信息科技股份有限公司定向
发行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。