• 最近访问:
发表于 2020-06-30 19:12:39 股吧网页版
苏力机械:第二届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-30



公告编号:2020-022

证券代码:838817 证券简称:苏力机械 主办券商:东海证券

江苏苏力机械股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 28 日

2.会议召开地点:江苏苏力机械股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席颜忠玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

公告编号:2020-022

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

(3)未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏苏力机械股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-019)及《江苏苏力机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-020)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2020-022

(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《监事会关于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计

报告涉及事项的专项说明>的意见》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《监事会关于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》(公告编号:2020-027)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500