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发表于 2020-08-28 17:40:24 股吧网页版
ST苏力:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-28


公告编号:2020-032

证券代码:838817 证券简称:ST 苏力 主办券商:东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:江苏苏力机械股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长郭友春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:

议案详情请参看公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:

公告编号:2020-032

2020-031)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江苏苏力机械股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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