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发表于 2021-05-17 17:49:00 股吧网页版
沃美物流:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-17


证券代码:838819 证券简称:沃美物流 主办券商:兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:福州市鼓楼区五四路 173 号新华福广场 B 楼 7 层

3.会议召开方式:现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 杨松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 1500
万股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2020 年度董事会工作报告》,工作报告就 2020年董事会的工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2020 年度监事会工作报告》,工作报告就 2020年监事会的工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

公司管理层根据 2020 年度实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年
度报告摘要》,详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》与(公告编号:2021-004)与《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。
2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了《2020 年度财务决算报告》,提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经董事会研究决定,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了《2021 年度财务预算报告》,提……
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