公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-023

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券
西安博科思网络通信股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于
2020 年 4 月 13 日审议并通过：

任命张丽女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会任职届满，自
2020 年 4 月 13 日生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

免去令维杰女士的财务负责人，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述免职人
员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由秦拥军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

根据公司经营发展需要。
（三） 新任董监高人员履历

张丽，女，汉族，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。
2002 年 2 月至 2012 年 9 月任西安宇航电子有限公司会计， 2012 年 9 月至
2018 年 8 月任西安博科思网络通信股份有限公司会计，2018 年 8 月至今任西安

公告编号：2020-023

博科思网络通信股份有限公司财务部副经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营无不利影响。
三、 备查文件

《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。