公告日期:2023-08-02
证券代码:838823 证券简称:海天消防 主办券商:光大证券
海天消防科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 20 日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事长李世忠
6. 会议列席人员:杨卫峰、金铭、李秋雨、李海滨、胡彦琳
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买
资产协议>的议案》
1.议案内容:
公司与李松芝、蒋英英签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,公司拟以 1,690 万元的对价购买李松芝、蒋英英合计持有的福尔盾消防科技有限公司 100%的股权,交易对价的支付方式为发行股份及现金支付,其中现金支付 7,605,000 元,发行股份支付 9,295,000 元,发行股份价格为 5.5 元/股,发行股份数量为1,690,000股。本次发行对象李松芝、蒋英英与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于海天消防科技股份有限公司股票定向发行说明
书的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于海天消防
科技股份有限公司股票定向发行说明书的公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容:
公司与李松芝、蒋英英签署了附生效条件的《股份认购协议》,具体内容详见《股份认购协议》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》第十四条规定:“公司发行新的股份时,未经股东大会决议确认,发行前在册股东对新增股份不享有优先认购的权利。”现明确审议本次定向发行股份对现有股东不作优先认购安排,
即现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
1.议案内容:
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象李松芝、蒋英英以及购买的标的股权所在的福尔盾消防科技有限公司与公司均无关联关系,本次交易不涉及关联交易。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福尔盾消防科技有
限公司专项审计报告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交……
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