公告日期：2024-01-09

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

对外投资暨全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟对全资子公司河南福尔盾消防科技有限公司（以下简称“福尔盾”）增加出资 2283. 49 万元。本次增资完成后，福尔盾由人民币1724.51 万元增加至 4008.00 万元
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，本次投资系全资子公司增资，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《对外投资暨全资子公
司增资的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司增资无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续即可。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一）投资标的基本情况
1、增资情况说明

河南福尔盾消防科技有限公司拟将注册资本由人民币 1,724.51万元万元增至人民币 4,008.00 万元。本次增资 2,283.49 万元均由海天消防科技股份有限公司拟全部以货币资金方式出资，增资后股东持
2、投资标的的经营和财务情况

名称：河南福尔盾消防科技有限公司

注册地址：兰考县产业集聚区航海路西段路南

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；公共安全管理咨询服务；物联网技术研发；软件开发；制冷、空调设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次增资前，河南福尔盾消防科技有限公司股权结构如下:

序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 持股比例

1 海天消防科技股份有限公司 1724.51 100%

合计 1724.51 100%

本次增资后，河南福尔盾消防科技有限公司股权结构如下:

序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 持股比例

1 海天消防科技股份有限公司 4008.00 100%

合计 4008.00 100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来自公司的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资增资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。……
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