公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-021

证券代码：838823 证券简称: 海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 预计 2024 年 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
类别 主要交易内容 发生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 公司向内乡县

商品、提供 源泉商贸有限 8,000,000.00 5,147,144.26

劳务 公司出售消防

产品

委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 8,000,000.00 5,147,144.26 -

注：2023 年度公司实际关联交易超过预计关联交易 1,147,144.26 元。根据公司《关联交易管理制

公告编号：2024-021

度》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300万元。根据公司相关法律法规规定，2023 年公司预计关联交易总额少于实际发生关联交易总额
1,147,144.26 元未超过 300 万元，2023 年实际日常性关联交易总额超过预计总额部分无需经过公司董事会审议，公司总经理办公会予以审议通过。
（二）基本情况
名称：内乡县源泉商贸有限公司
住所：河南省南阳市内乡县湍东镇龙园路产业集聚区管理委员会 330 号 注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇龙园路产业集聚区管理委员会 330 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵福林
实际控制人：李世忠
注册资本：500 万元
主营业务：一般项目:建筑材料销售;机械设备销售;电气设备销售;办公 设备销 售;仪器仪表销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;日用品销售; 建筑装饰材料销售;紧固件销售;日用杂品销售;办公用品销售;饲料原料 销售;化肥销售;粮食收购;畜牧渔业饲料销售;塑料制品销售;工程塑料 及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;化工产品销售（不含许可 类化工产品）;箱包销售;包装材料及制品销售;橡胶制品销售（除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、审议情况

公告编号：2024-021

（一）表决和审议情况

此关联交易涉及董事李世忠、李忠民、王婷婷回避表决，董事人数少 于三人，依照《公司章程》，此议案直接提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生，交易价格遵 循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业
务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易是公司正常的业务发展和生产经营，真实准确，以市场价格 定价，符合公司利益，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。 上述关联交易事项有利于经营业务的正……
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