公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-047

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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公告编号：2024-047

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838823 海天消防 2024 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

召开方式为现场召开
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟
对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2024-035）；《公司董事会议事规则》（公告编号：2024-036）；《对外投资管理制度》（公告编号：2024-038）；《关联交易管理制度》（公告编号：2024-039），《承诺管理制度》（公告编号：2024-040）；

公告编号：2024-047

《募集资金管理制度》（公告编号：2024-041），《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2024-042）;《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-043），《投资者关系管理办法》（公告编号：2024-044）；《信息披露管理制度》（公告编号：2024-045）；《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-046）。
（二）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟
对《公司章程》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《<公司章程>变更公告》（公告编号:2024-034）。
（三）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟
对《监事会议事规则》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-037）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法

公告编号：2024-047

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券……
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