公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-051

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李世忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数 46,565,527 股，占公司有表决权股份总数的 84.49%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-051

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度
的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管
理制度》（公告编号：2024-038）；《关联交易管理制度》（公告编号：2024-039），《承诺管理制度》（公告编号：2024-040）；《募集资金管理制度》（公告编号：2024-041），《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2024-042）;《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-043），《投资者关系管理办法》（公告编号：2024-044）；《信息披露管理制度》（公告编号：2024-045）；《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,565,527 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-051

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》
海天消防科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 9 日

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