公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-016
证券代码:838829 证券简称:新五心 主办券商:国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司董事长、监事会主席、职工
代表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 18 日审议并通过:
选举袁泽斌先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,686,784 股,占公司股本的 43.43%,不是失信联合惩戒对象。
聘任袁杰先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 5.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任袁杰先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 5.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任肖海燕女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 2.50%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过:
选举李颢先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
公告编号:2022-016
年 5 月 18 日审议并通过:
选举陈明学先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届对公司的经营不会产生不良影响,符合公司战略规划和实际发展需要,
并且对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件
《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
武汉新五心服务管理股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。