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公告日期:2022-06-20
公告编号:2022-025
证券代码:838829 证券简称:新五心 主办券商:国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长袁泽斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(一)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数19,989,384 股,占公司有表决权股份总数的 99.95%。
(二)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.列席会议的高级管理人员:袁杰、肖海燕
公告编号:2022-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
1.议案内容:
由于业务发展的需要,武汉新五心服务管理股份有限公司拟变更经营范围,并提议对《公司章程》相应条款作如下修改:
原条款:第十二条 公司的经营范围:许可项目:餐饮服务;食品生产;食
品销售;粮食加工食品生产;食品互联网销售;烟草制品零售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:餐饮管理;专业设计服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
修改后条款:第十二条 公司的经营范围:许可项目:餐饮服务;食品生产;
食品销售;粮食加工食品生产;食品互联网销售;烟草制品零售;酒类经营;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:餐饮管理;专业设计服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务;人力资源服务 (不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 19,989,384 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-025
三、备查文件目录
《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
武汉新五心服务管理股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日
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