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发表于 2023-04-27 20:51:10 股吧网页版
新五心:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-006

证券代码:838829 证券简称:新五心 主办券商:国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 9 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2023-006

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838829 新五心 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北众勤律师事务所律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况,公司监事会总结 2022 年度
执行股东大会决议的情况,做出《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
(二)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况,公司董事会总结 2022 年度
执行股东大会决议的情况,做出《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营情况,汇报武汉新五心服务管理股份有限公司《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

公告编号:2023-006

(四)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况,公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了《2022 年度财务决算报告》(五)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年度经营及财务状况,以及 2023 年度经营管理目标,本着求
实、稳健的原则对 2023 年度的财务状况进行合理预计,编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑,2023 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战,实现公司的发展。因此,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
(七)审议《关于公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 ……
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