公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838829 新五心 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北众勤律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结 2022 年度
执行股东大会决议的情况，做出《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结 2022 年度
执行股东大会决议的情况，做出《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营情况，汇报武汉新五心服务管理股份有限公司《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

公告编号：2023-006

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年度经营及财务状况，以及 2023 年度经营管理目标，本着求
实、稳健的原则对 2023 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2023 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，实现公司的发展。因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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