公告日期：2023-05-18

证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：袁泽斌董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,989,384.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.947%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．列席会议的高级管理人员：袁杰、肖海燕
二、议案审议情况

一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结 2022 年
度执行股东大会决议的情况，做出《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结 2022 年
度执行股东大会决议的情况，做出《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营情况，汇报武汉新五心服务管理股份有限公司《2022 年年度报告及摘要》。

2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报
告》。

2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况，以及 2023 年度经营管理目标，本着
求实、稳健的原则对 2023 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2023年度财务预算报告》。

2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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