公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-010

证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因全资子公司武汉新五心食品科技有限公司业务发展的需要，公司拟为武汉新五心食品科技有限公司向广发银行股份有限公司武汉分行申请 500 万元借款提供担保，公司为上述借款提供连带责任保证担保，具体信息以与银行签订的合同为准。
（二）审议和表决情况

2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：武汉新五心食品科技有限公司

成立日期：2016 年 9 月 13 日

住所：武汉市新洲区阳逻开发区余泊大道 35 号

公告编号：2023-010

注册地址：武汉市新洲区阳逻开发区余泊大道 35 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：许可项目： 食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；烟草制品零售；酒类经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：农产品的生产，销售，加工，运输，贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）加工、销售，农副产品及粮食加工，餐饮服务，食品技术研发与推广，互联网信息服务，货物运输，仓储服务（不含危险化学品）。（以工商审核登记为准）

法定代表人：袁杰

控股股东：武汉新五心服务管理股份有限公司

实际控制人：袁泽斌

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 5 月 31 日资产总额：74,280,982.17 元

2023 年 5 月 31 日流动负债总额：48,254,181.52 元

2023 年 5 月 31 日净资产：23,172,288.15 元

2023 年 5 月 31 日资产负债率：68.8%

2023 年 5 月 31 日营业收入：19,002,044.29 元

2023 年 5 月 31 日利润总额：1,251,877.69 元

2023 年 5 月 31 日净利润：1,178,181.81 元

审计情况：否

公告编号：2023-010

三、董事会意见
（一）担保原因

被担保人系公司的全资子公司，鉴于子公司的生产经营发展的需要，上述担保用于补充子公司的流动资金，有利于公司的业务发展。
（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项能有效解决全资子公司的流动资金问题，符合公司和股东的利益。公司持有武汉新五心食品科技有限公司 100%的股权，本次担保无对公司和股东利益造成损害的重大风险。
（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
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