公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-015

证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席李颢先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半
年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

(1)《公司 2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章

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程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合《公司法》与公司章程
的要求，未发现《公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的 情况，《公司 2023 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务 状况;

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 15 日

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