公告日期：2022-08-18

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以现场+电话方式发出
5.会议主持人：曹晓梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事董妍因在家办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司章程暨提请股东大会授权董
事会全权办理工商变更事宜》议案
1.议案内容：

1)公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配》议案。公司通过权益分派的方式，将注册资本由 35,310,000 元增加到 40,000,015 元。

2)2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《股票定
向发行说明书（自办发行）》的议案，公司将根据本次发行情况调整注册资本 并修订公司章程。

3)公司章程第三十四条规定：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有 的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照 实缴的出资比例认缴出资。

现拟修订为：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获 得股利和其他形式的利益分配。公司新增资本时，股票发行前的在册股东无股 份优先认购权。

现根据权益分派实施结果和公司股票定向发行情况对公司注册资本及章 程相应条款进行变更，并提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工 商备案/登记等相关事宜。

详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结
合公司实际运营情况，对公司 2022 年半年度情况进行编制汇报。详见 2022 年
8 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年半年度报告》所包 含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年半年度报告》真实地反映出公司年 度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《股票定向发行说明书（自办发行）》议案
1.议案内容：

为满足公司未来发展战略规划，进行本次定向增发。公司拟通过此次股 票发行，将募集的资金用于补充公司流动资金。

详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（自办发行……
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