公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-031

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司的注册资本为3531万元 第六条 公司的注册资本为4220万元
人民币。 人民币。

第三十四条：公司股东享有下列权利： 第三十四条：公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得 股利和其他形式的利益分配，公司新 股利和其他形式的利益分配。公司新 增资本时，有权优先按照实缴的出资 增资本时，股票发行前的在册股东无
比例认缴出资。 股份优先认购权。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

1) 公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配》议案。公司通过权益分派的方式，将注册

公告编号：2022-031

资本由 35,310,000 元增加到 40,000,015 元。

2) 2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《股票
定向发行说明书（自办发行）》的议案，公司将根据本次发行情况调整
注册资本并修订公司章程。
3) 公司章程第三十四条规定：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持
有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有
权优先按照实缴的出资比例认缴出资。现拟修订为：公司股东享有下
列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分
配。公司新增资本时，股票发行前的在册股东无股份优先认购权。
。
三、备查文件
《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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