公告日期：2022-08-18

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯 参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 10：00 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838834 创四方 2022 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司注册资本、变更公司章程暨提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》的议案

1)公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配》议案。公司通过权益分派的方式，将注册资本由 35,310,000 元增加到 40,000,015 元。

2)2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《股票定
向发行说明书（自办发行）》的议案，公司将根据本次发行情况调整注册资本 并修订公司章程。

3)公司章程第三十四条规定：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有 的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照 实缴的出资比例认缴出资。

现拟修订为：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获 得股利和其他形式的利益分配。公司新增资本时，股票发行前的在册股东无股
份优先认购权。

现根据权益分派实施结果和公司股票定向发行情况对公司注册资本及章 程相应条款进行变更，并提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工 商备案/登记等相关事宜。

详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2022-031）。
（二）审议《股票定向发行说明书（自办发行）》的议案

为满足公司未来发展战略规划，进行本次定向增发。公司拟通过此次股 票发行，将募集的资金用于补充公司流动资金。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号： 2022-033）。
（三）审议《关于拟签署附生效条件的<股票定向发行认购协议>》的议案

对于本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署 附生效条件的《股票定向发行认购协议》，该协议在本次定向发行经公司董事 会及股东大会审议通过并履行相关审批程序后生效。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中……
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