公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-002

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日 以现场和电话方式发出
5.会议主持人：曹晓梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事董妍因在家办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及关联方为子公司续贷提供担保暨关联交易》的议案1.议案内容：

公司全资子公司福建创四方电子有限公司向南平市建阳区农村信用合作

公告编号：2023-002

联社西城信用社申请信用贷款于年内到期拟续贷，授信额度不超过 300 万元， 贷款期限为 1 年，用于补充流动资金。该笔贷款由公司及公司实际控制人李元 兵先生担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度银行授信》的议案
1.议案内容：

北京创四方电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足 生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 9700 万 元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》 （公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

1、公司向关联企业中创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业
投资中心（有限合伙）出租房屋，预计 2023 年度租金金额不超过 32,850 元/
公司/年。

公告编号：2023-002

2、公司拟向控股股东李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2023 年
度借款金额不超过 1000 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计利用闲置资金购买理财产品或委托理财》的议案
1.议案内容：

为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不 影响公司主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，公司预计 2023 年将多次使用闲置资金（不含募集资金）购买低风险型、短期理财产品，授权 公司财务部门负责具体操作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统……
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