公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-005

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年年初 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 至披露日与关联 发生金额差异较大的
方实际发生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

向关联方出租房屋 10,032,850 8,732,850 年度预计与实际差异
向关联方借款 较大，主要是因为 2022
其他 年度子公司经营需要
资金周转，故向股东拆
借资金次数增加。

合计 - 10,032,850 8,732,850 -

公告编号：2023-005

（二） 基本情况

1、公司向关联企业中创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业投资中
心（有限合伙）出租房屋，预计 2023 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2023 年度借
款金额不超过 1000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于2023年1月18日召开第三届董事会第四次会议审议了《关于预计2023年度 公司日常性关联交易的议案》。

公司董事长李元兵先生为北京中创丰业投资中心（有限合伙）的法定代表人，为 中创四方（北京）投资管理有限公司执行事务合伙人，对此议案回避表决。董事李元 丰对此议案回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。董事李元兵、李元丰回避了表决。

根据公司章程第四十三条规定：公司发生交易涉及的资产总额（同时存在帐面值 和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以 上；公司发生交易涉及的资产或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对 值的50%以上，且超过5000万元的，须经董事会审议后提交股东大会审议。此次议案 涉及金额10,032,850元，未达到股东会审议标准，因此本议案无需提交2023年第一次 临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司向上述关联方有偿出屋房屋，定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利 益的行为。

公告编号：2023-005

公司控股股东中创四方（北京……
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