公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-008

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯 参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-008

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838834 创四方 2023 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度银行授信》

北京创四方电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足 生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 9700 万 元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》 （公告编号：2023-004）。

公告编号：2023-008

（二）审议《关于聘用 2022 年度财务审计机构》

董事会综合考虑审计机构的工作态度、工作方法、工作实效性以及对公司 业务、治理结构和内控结构的熟悉程度，同意聘用上会会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供

全面审计服务。

详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023- 007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。