公告日期:2023-02-02
公告编号:2023-009
证券代码:838834 证券简称:创四方 主办券商:天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李元兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数42,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-009
公司现任高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度银行授信》
1.议案内容:
北京创四方电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为满足 生产经营及业务发展的资金需要,2023 年度拟向银行申请总额不超过 9700 万 元(含)的综合授信额度。
具体内容详见公司于 2023 年 1月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年度银行 授信的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
(二)审议通过《关于聘用 2022 年度财务审计机构》
1.议案内容:
董事会综合考虑审计机构的工作态度、工作方法、工作实效性以及对公司 业务、治理结构和内控结构的熟悉程度,同意聘用上会会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,负责对公司 2022 年度财务报告提供
全面审计服务。
详见公司于 2023 年1 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023- 007)。
2.议案表决结果:
公告编号:2023-009
普通股同意股数 42,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京创四方电子集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
北京创四方电子集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日
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