公告日期:2023-04-20
证券代码:838834 证券简称:创四方 主办券商:天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
公司股东大会采取现场召开方式,同时为保护股东权益,为股东提供通讯 参会表决方式。
公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 11 日上午 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838834 创四方 2023 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市炜衡律师事务所赵继明、郭晓桦律师。
(七)会议地点
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《董事会 2022 年度工作报告》
公司董事代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,对 2022 年经营情况
进行总结和分析,并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。
(二)审议《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务
运营结果进行总结,并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。根据《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等规定,2023 年,公司将深入实施公司发展战略, 进一步增强企业核心竞争力,提交《公司 2023 年度财务预算报告》。
(三)审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合 公司实际运营情况,对公司 2022 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见
2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露
的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)、《2022 年年度报告摘要》(公 告编号:2023-016)。
(四)审议《监事会 2022 年度工作报告》
公司监事会主席曹晓梅代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
(五)审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》
为保持审计业务的连续性,董事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。
详见 2023 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-017)。
(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》
根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表未分配利润为 8,354,092.13 元,母公司未分配利润为 17,297,065.00 元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全
体股东每 10 股送红股 1.30 股,每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)。
具体议案内容详见 2023 年 4 月 20 日公司披露于全国中小企……
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